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Sites de emprego fraudulentos

Esquemas fraudulentos em ptempregos.com e scandicredit.pt

Neste momento estão online, com envio regular de spam, os seguintes sites de emprego fraudulentos:

ptempregos.com
scandicredit.pt
scandifinance.net
pt-empregos.pt
trabajosahora.es
creditosys.es
finimax.org
9mimport.com
fticonsultcorp.com – NOVO

Já recebi centenas de emails de utilizadores que enviaram informação para estes sites. Basicamente o trabalho oferecido é recrutar “mulas” para transferências bancárias.

Eu agradeço o seu interesse e, em seguida, enviou-lhe os passos a seguir, a fim de começar a trabalhar como agente financeiro para Scandifinance em Portugal.
Envio-lhe o link para o site da empresa.
http://scandifinance.net/

Primeiro gostaria de lembrar que nesta primeira fase o trabalho vai ser muito simples e fácil, embora de grande responsabilidade, porque você deve gestionarpequeñas quantias de dinheiro todos os dias.
A sua principal missão é receber transferências de nossa empresa em sua conta bancária pessoal, e após o recebimento, você deve enviar o dinheiro através de sistemas diferentes para o envio de dinheiro como: transferência bancária, ordem de pagamento, na sede da western Union, MoneyGram, etc, para os clientes que estão à espera de o mini-empréstimos, ou um dos diretores de qualquer escritório da nossa empresa.

O trabalho é feito remotamente, assim que você vai trabalhar em sua cidade, o único movimento que iria realizar seria a seus escritórios bancários e os escritórios de envio de dinheiro. Por este motivo, recomendamos que você se familiarize com estes sistemas e saber onde estão os escritórios mais próximo da sua casa

Antes de cada operação, um funcionário da empresa entrará em contato com você para verificar sua disponibilidade e, após a confirmação de sua disponibilidade, todas as instruções serão enviadas via e-mail e mensagem de texto para seu celular.

Uma descrição mais detalhada das suas funções:
Um dia antes de as operações sempre um funcionário da empresa entrará em contato para confirmar a sua disponibilidade para o trabalho no dia seguinte, uma vez que temos a confirmação, no dia seguinte, você deve:
1) Vá para receber o montante indicado pela nossa empresa.
2) Este montante deverá transmiti-la para o cliente, que é o destinatário do empréstimo ou um escritório de nossa empresa. Os dados dos clientes, nós lhe enviaremos por e-mail e mensagem de texto. As taxas de envio são absorvidos pela nossa empresa.
3) Depois de ter transferido o dinheiro, você deve enviar a informação de transacção: o número de controle de transferência de dinheiro (MTCN fornecido pela empresa de envio de dinheiro) ea quantidade total de dinheiro enviado.
4) Quando você terminar a sua tarefa, você deve só esperar para instruções de novas transferências.

Vale ressaltar que um funcionário da empresa entrará em contato com você por telefone para ajudá-lo com cada uma das operações, e também no caso de ter alguma dúvida. Isso é especialmente útil durante os primeiros dias.

Para começar a trabalhar com a nossa empresa, você primeiro precisa assinar o contrato de trabalho on-line e aceitar as condições:

http://scandifinance.net/Contrato

Você deve preencher todos os campos, e uma vez que aceitou as condições deve enviar uma cópia de seu documento de identidade (pode ser o seu bilhete de identidade, passaporte, carta de condução), você deve confirmar seu endereço, e confirme o número da conta, devo lembrar que a sua conta só vai usá-lo para as primeiras transferências só durante os primeiros 10 dias. Você vai ter apenas 2 ou 3 de transferência de dinheiro. Isto para se acostumar com o sistema, no final do julgamento de 10 dias a empresa irá fornecer-lhe uma conta bancária ligada à empresa. Todas as informações fornecidas serão confidenciais e protegidos no banco de dados da empresa e transferências feitas por clientes que tenham sido verificados pelo nosso departamento financeiro.
Assim que enviar o contrato para você, vamos dar-lhe um link para que você possa ter o acompanhamento de seu contrato. Lembre-se que uma vez preenchido o contrato on-line, podemos chamá-lo a qualquer momento para começar.
Você vai começar a trabalhar em um período de pelo menos 2 semanas (período médio pode começar muito mais cedo) após recebermos seus dados e confirmar que tudo está em ordem. Durante o período de teste, o salário será o mesmo que qualquer trabalhador normal, 1.300 euros brutos + comissão de 2% sobre cada transação que você faz
O salário é dividido da seguinte forma. 50% do salário é recebido no dia 15 de cada mês + 2% de comissão sobre as transferências realizadas entre os dias 27 do mês anterior eo dia 11 do mês em curso. E 50% do salário será recebido no dia 30 ou 31 do mês + 2% de comissão sobre as transferências realizadas entre os dias 12 e 26 de cada mês.
Depois de enviar os seus dados no formulário on-line do contrato, você receberá duas cópias do contrato pelo correio. Um para você e uma cópia terá de reenviar o nosso escritório com a sua assinatura. Isto para concluir o processo legal, este processo pode levar várias semanas. Também solicitamos que você confirme o seu endereço no seu CV, pois este endereço eviaremos o contrato e as declarações de transferências efectuadas. Além disso, você terá alta na Segurança Social, se assim desejar.

Por favor informe-me que você recebeu este e-mail. E se você tiver dúvidas por favor não hesite em me escrever.

Atenciosamente,
Manuel Serrano
Diretor de RH para Espanha e Portugal
trabalho@scandifinance.net

Os sites são clonados e contem muitas imagens retiradas de sites reais. Todos eles estão interligados. Alguns alojados no mesmo servidor web e outros com o mesmo servidor de SMTP.
Posso afirmar que provavelmente pertence tudo ao mesmo grupo. Também existem fortes indícios de serem oriundos de países como a Rússia e a Ucrânia devido ao modus operandi e ao software utilizado.

Os contatos são feitos por email e com identidades falsas. Os utilizadores maliciosos utilizam uma VPN da fornex.org com o webmail WorldClient (habitual neste género de fraudes).

As páginas de preenchimento de contrato são amadoras, sem validação e com bastantes erros ortográficos.

Fica o alerta.