Sites de emprego fraudulentos

Esquemas fraudulentos em ptempregos.com e scandicredit.pt

Neste momento estão online, com envio regular de spam, os seguintes sites de emprego fraudulentos:

ptempregos.com
scandicredit.pt
scandifinance.net
pt-empregos.pt
trabajosahora.es
creditosys.es
finimax.org
9mimport.com
fticonsultcorp.com – NOVO

Já recebi centenas de emails de utilizadores que enviaram informação para estes sites. Basicamente o trabalho oferecido é recrutar “mulas” para transferências bancárias.

Eu agradeço o seu interesse e, em seguida, enviou-lhe os passos a seguir, a fim de começar a trabalhar como agente financeiro para Scandifinance em Portugal.
Envio-lhe o link para o site da empresa.
http://scandifinance.net/

Primeiro gostaria de lembrar que nesta primeira fase o trabalho vai ser muito simples e fácil, embora de grande responsabilidade, porque você deve gestionarpequeñas quantias de dinheiro todos os dias.
A sua principal missão é receber transferências de nossa empresa em sua conta bancária pessoal, e após o recebimento, você deve enviar o dinheiro através de sistemas diferentes para o envio de dinheiro como: transferência bancária, ordem de pagamento, na sede da western Union, MoneyGram, etc, para os clientes que estão à espera de o mini-empréstimos, ou um dos diretores de qualquer escritório da nossa empresa.

O trabalho é feito remotamente, assim que você vai trabalhar em sua cidade, o único movimento que iria realizar seria a seus escritórios bancários e os escritórios de envio de dinheiro. Por este motivo, recomendamos que você se familiarize com estes sistemas e saber onde estão os escritórios mais próximo da sua casa

Antes de cada operação, um funcionário da empresa entrará em contato com você para verificar sua disponibilidade e, após a confirmação de sua disponibilidade, todas as instruções serão enviadas via e-mail e mensagem de texto para seu celular.

Uma descrição mais detalhada das suas funções:
Um dia antes de as operações sempre um funcionário da empresa entrará em contato para confirmar a sua disponibilidade para o trabalho no dia seguinte, uma vez que temos a confirmação, no dia seguinte, você deve:
1) Vá para receber o montante indicado pela nossa empresa.
2) Este montante deverá transmiti-la para o cliente, que é o destinatário do empréstimo ou um escritório de nossa empresa. Os dados dos clientes, nós lhe enviaremos por e-mail e mensagem de texto. As taxas de envio são absorvidos pela nossa empresa.
3) Depois de ter transferido o dinheiro, você deve enviar a informação de transacção: o número de controle de transferência de dinheiro (MTCN fornecido pela empresa de envio de dinheiro) ea quantidade total de dinheiro enviado.
4) Quando você terminar a sua tarefa, você deve só esperar para instruções de novas transferências.

Vale ressaltar que um funcionário da empresa entrará em contato com você por telefone para ajudá-lo com cada uma das operações, e também no caso de ter alguma dúvida. Isso é especialmente útil durante os primeiros dias.

Para começar a trabalhar com a nossa empresa, você primeiro precisa assinar o contrato de trabalho on-line e aceitar as condições:

http://scandifinance.net/Contrato

Você deve preencher todos os campos, e uma vez que aceitou as condições deve enviar uma cópia de seu documento de identidade (pode ser o seu bilhete de identidade, passaporte, carta de condução), você deve confirmar seu endereço, e confirme o número da conta, devo lembrar que a sua conta só vai usá-lo para as primeiras transferências só durante os primeiros 10 dias. Você vai ter apenas 2 ou 3 de transferência de dinheiro. Isto para se acostumar com o sistema, no final do julgamento de 10 dias a empresa irá fornecer-lhe uma conta bancária ligada à empresa. Todas as informações fornecidas serão confidenciais e protegidos no banco de dados da empresa e transferências feitas por clientes que tenham sido verificados pelo nosso departamento financeiro.
Assim que enviar o contrato para você, vamos dar-lhe um link para que você possa ter o acompanhamento de seu contrato. Lembre-se que uma vez preenchido o contrato on-line, podemos chamá-lo a qualquer momento para começar.
Você vai começar a trabalhar em um período de pelo menos 2 semanas (período médio pode começar muito mais cedo) após recebermos seus dados e confirmar que tudo está em ordem. Durante o período de teste, o salário será o mesmo que qualquer trabalhador normal, 1.300 euros brutos + comissão de 2% sobre cada transação que você faz
O salário é dividido da seguinte forma. 50% do salário é recebido no dia 15 de cada mês + 2% de comissão sobre as transferências realizadas entre os dias 27 do mês anterior eo dia 11 do mês em curso. E 50% do salário será recebido no dia 30 ou 31 do mês + 2% de comissão sobre as transferências realizadas entre os dias 12 e 26 de cada mês.
Depois de enviar os seus dados no formulário on-line do contrato, você receberá duas cópias do contrato pelo correio. Um para você e uma cópia terá de reenviar o nosso escritório com a sua assinatura. Isto para concluir o processo legal, este processo pode levar várias semanas. Também solicitamos que você confirme o seu endereço no seu CV, pois este endereço eviaremos o contrato e as declarações de transferências efectuadas. Além disso, você terá alta na Segurança Social, se assim desejar.

Por favor informe-me que você recebeu este e-mail. E se você tiver dúvidas por favor não hesite em me escrever.

Atenciosamente,
Manuel Serrano
Diretor de RH para Espanha e Portugal
trabalho@scandifinance.net

Os sites são clonados e contem muitas imagens retiradas de sites reais. Todos eles estão interligados. Alguns alojados no mesmo servidor web e outros com o mesmo servidor de SMTP.
Posso afirmar que provavelmente pertence tudo ao mesmo grupo. Também existem fortes indícios de serem oriundos de países como a Rússia e a Ucrânia devido ao modus operandi e ao software utilizado.

Os contatos são feitos por email e com identidades falsas. Os utilizadores maliciosos utilizam uma VPN da fornex.org com o webmail WorldClient (habitual neste género de fraudes).

As páginas de preenchimento de contrato são amadoras, sem validação e com bastantes erros ortográficos.

Fica o alerta.

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    Analista de segurança web com vários anos de experiência. Fundador do projeto WebSegura.net. Reconhecido publicamente, por divulgação de vulnerabilidades, por empresas como a Google, Adobe, eBay, Microsoft, Yahoo, Panda Security, AVG, Kaspersky, McAfee, Hootsuite e outros. Colabora regularmente com a comunicação social em temas relacionados com a segurança de informação.

    40 Comentários em "Sites de emprego fraudulentos"

    1. Sofia diz:

      Boa tarde, Srº David Sopas,

      Foi-me proposta uma vaga numa empresa, semelhante à que referiu. Será fraude?

      ” Nossa empresa está procurando candidatos responsáveis e com o desejo de trabalhar para a vaga de Gerente de atendimento ao cliente.
      Nossa empresa está dedicada ao seguro para os indivíduos e as empresas e também para a área de créditos de emergência na Europa e alguns países da América. Nosso objetivo é conseguir a expansão do nosso negócio e, também, que nossos clientes recebam o melhor serviço possível. Finimax é uma empresa com vários anos de trabalho no mercado, nossa empresa tem filiais em vários países da Europa e agora estamos fazendo uma ampliação de capital em Portugal e Espanha.
      Trabalhamos com grandes empresas e indivíduos. Valorizamos cada um dos nossos clientes, e cada um tem as melhores condições para a colaboração com a nossa empresa. Os pequenos empresários têm muitas vantagens para trabalhar connosco, especialmente a flexibilidade nos pagamentos de seguros e empréstimos para o desenvolvimento.
      Para saber mais sobre nossa empresa, você pode ir ao seguinte web site:
      http://www.finimax.org/
      Atualmente em Portugal abrimos uma vaga de Gerente de atendimento ao cliente.
      Oferecemos:

      um salário competitivo (2000 euros + comissões)
      contrato de trabalho por tempo indeterminado
      segurança social
      oportunidade de crescimento dentro da empresa.

      Trabalha em casa, procura entre 4 e 6 horas a cada dia, 5 dias por semana.
      O trabalho dos gerentes de atendimento ao cliente consiste em: atenção ao cliente, revisão de pagamentos de seguros, revisão de pedidos de pagamentos de crédito, a realização de relatórios semanais e mensais, pagamentos de seguro e a entrega dos empréstimos. Informações adicionais vão ser fornecidas por um gerente da empresa.
      As primeiras 2 semanas são de prova e o candidato terá um par de tarefas, depois de executar essas tarefas e depois de completar duas semanas de prova, a empresa irá enviar o contrato para sua casa através de um serviço de entrega ao domicílio.
      Sobre as tarefas durante o período de prova, estes serão feitas on-line e vão estar em comunicação com um funcionário da empresa por telefone. Durante estas duas semanas, a empresa terá em conta sua responsabilidade e capacidade de realizar as tarefas atribuídas.
      A tarefa estará relacionada com pagamentos de seguros e entrega de crédito aos nossos clientes. Para isso você deve ter uma conta bancária aberta, esta conta será usada somente para o período de prova. Você receberá mais informações sobre as tarefas por telefone.
      Durante o período experimental, você também vai receber um salário. Depois de realizar as tarefas de teste, você vai receber através de um serviço de entrega ao domicílio, material que irá ajudá-lo no seu futuro trabalho. Você também receberá duas cópias do contrato pelo correio. Uma é para você e uma cópia terá que reenviar para o nosso escritório com a sua assinatura. Após este processo, você já será parte da empresa, como novo empregado receberá acesso a uma conta que está ligada à empresa, para realizar qualquer movimento financeiro relacionado com a actividade da nossa empresa.
      ´

      Após do periodo de prova e a assinatura do contrato, você terá um seminário preparatório para iniciar o trabalho, este será um curso de uma semana. Além disso, os novos trabalhadores vão visitar as instalações da empresa. Os novos trabalhadores tambem irão receber mais informações sobre produtos, clientes, operações.
      Se você está interessado em começar o processo, por favor, você deve preencher o formulário no nosso site. Depois de preencher o formulário, em um período até 5 dias lavorais um funcionário da empresa irá chamar-lo para confirmar a sua disponibilidade e adicionar alguns detalhes sobre o trabalho.

      Para continuar com o processo, você deve preencher este formulário:
      http://finimax.org/index.php?option=com_rsform&formId=4
      Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar. Por favor, me escreva e confirme seu interesse na vaga.
      Atenciosamente,
      Santiago Bermejo
      Diretor de RH para Espanha e Portugal
      info@finimax.org

    2. Obrigado Sofia. Tudo aponta que este site também é fraudulento.
      Fotos “roubadas” do site Oney Portugal, DNS habituais de sites maliciosos, textos semelhantes aos outros esquemas, dados falsos de registo, etc. Tudo isto aponta para uma nova fraude.

      Obrigado por divulgar. Já está na lista de sites de emprego fraudulentos.

    3. Eduardo Serra diz:

      Bom dia, fui recrutado por uma destas empresas, ainda não fiz nenhuma transferência mas serei contactado em breve para a fazer. Na realidade qual é o objetivo destas empresas? Grato pela atenção.

    4. Olá Eduardo,

      O objectivo destas empresas é recrutar “mulas” para transferências de dinheiro. No entanto muitas deles pedem também adiantamentos para pagamento de taxas bancárias.

      Espero ter ajudado.
      Cps

    5. Nuno Martins diz:

      Boa tarde David,

      Infelizmente já enviei os meus dados para esta empresa, antes de descobrir esta tua página. Achei a oferta algo elevada, mas como o anúncio vinha no site do IEFP, considerei que seria credível. Ainda não assinei contracto, e já não quero, mas corro algum risco. Devo informar as autoridades para me precaver, assim como o centro de emprego? Sinto que caí no conto do vigário e não sei como me defender.
      Obrigado

    6. Nuno, qual a empresa que refere?

    7. Nuno Martins diz:

      Refiro-me à Finimax.

    8. Sim, Nuno. Deverá contactar o IEFP dessa situação. Pensei que havia algum tipo de validação desse organismo público nos anúncios.

    9. Nuno Martins diz:

      Por acaso tenho o hábito de fazer print-screen para ter algum tipo de comprovativo, e respondi ao anúncio da finimax através do site http://www.netemprego.gov.pt/IEFP. Daí não ter questionado a veracidade do mesmo. Mas agora estou com algum receio, pois já enviei os meus dados e uma cópia digital do meu cartão de cidadão.

    10. Nuno Martins diz:

      Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos David. Vou entrar em contacto com o IEFP e com as autoridades. Bem haja!

    11. Obrigado eu pela partilha do seu comentário.
      Cumprimentos

    12. Nuno Martins diz:

      Boa tarde novamente,
      Já contactei o IEFP, que afirma que não tem qualquer responsabilidade pelo anúncio em questão. Dizem que só permitiram que a Finimax fizesse o anúncio no site netemprego, e que nada têm haver com a veracidade do mesmo. Disseram-me para contactar a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). Quero assim deixar o meu exemplo, para que outros não passem pelo mesmo. E deixar claro que o Centro de Emprego nem sempre é um site seguro que garante a nossa segurança contra anúncios fraudulentos. A minha vontade é pedir o livro de reclamações, embora me pareça que eles não aceitem a minha queixa. Se alguém tiver mais ideias para combater estas práticas, que digam por favor, a honestidade não tem preço e é o mínimo que uma instituição pública nos deve oferecer a todos.

      Cumprimentos!

    13. É que este organismo público tem a capacidade de verificar logo se é uma empresa fidedigna ou não. Seria fácil porque o anúncio em questão é comum neste tipo de esquemas fraudulentos.

      Obrigado Nuno pelo seu feedback.

    14. Tiago Cruz diz:

      Boa noite,
      Eu também acho isso muito estranho, e também mandei o curriculum para essa “empresa”.
      Mas eu acho um bocado estranho essa dita empresa ter um nif: 512106517 e ter o CAE:41200 registado no instituto nacional de estatística. E aí é que reside a minha dúvida. Pois se pesquisarmos parece uma empresa legal como qualquer outra…. Que me dizem?

    15. Sofia diz:

      Boa noite,

      a proposta de emprego que referi em cima, também foi feita através do Centro de Emprego.
      Eu acho que essa empresa de facto existe, mas que nada tem a ver com estas propostas de emprego. Penso que usam o NIF da mesma, para tornar tudo credível e, dessa forma, conseguirem enganar mais facilmente as pessoas.

      Encontrei uma outra vaga semelhante à que coloquei, também no centro de emprego: http://www.netemprego.gov.pt/IEFP/pesquisas/detalheOfertas.do?idOferta=&idRegOferta=540101&name=ofertas&posAbs=14&numTotRows=14

    16. susana diz:

      Bom dia,
      Eu também acabei de receber uma proposta de trabalho da empresa 9mimport que após ler este site estou a ver que deve de ser fraudulenta. Logicamente nem vou a responder, mais o que mais me preocupa é que esta a utilizar a pagina do IEPF , uma página em principio segura, para captar gente para negócios fraudulento.
      Por favor se precisa de mais informação o precisa uma copia da carta que eu recebi não hesite em contactar-me.
      Obriigada

    17. Obrigado Sofia e Susana pela informação disponibilizada. O importante é passar a mensagem para que menos pessoas sejam vítimas destes esquemas fraudulentos.

    18. Tânia diz:

      Recebi hoje este email.
      Infelizmente acabei por enviar currículo.

      Boa tarde Tania

      Mais uma vez peço desculpa pelo meu atraso, mas depois de estar doente tinha muitas reuniões de negócios pendentes.
      Eu aprecio o seu interesse na vaga e enviou-lhe os passos a seguir para continuar o processo de recrutamento e que você seja um funcionário de nossa empresa 9 MImport – Srn Ibérica .
      Nossa empresa está procurando candidatos responsáveis e com o desejo de trabalhar para na vaga de Agentes de Negócios.
      Trabalhamos com grande base de empresas e pequenos empresários. Valorizamos cada um dos nossos clientes e cada um tem as condidições optimas de cooperação com a nossa empresa. As pequenas empresas têm muitas vantagens em trabalhar connosco, especialmente flexibilidade nos pagamentos ereembolsos.

      Atualmente em Portugal abrimos uma vaga de Agentes de Negócios.

      Oferecemos:
      um salário competitivo (1800 euros + comissões)
      contrato de trabalho por tempo indeterminado
      segurança social
      oportunidade de crescimento dentro da empresa.

      Trabalha em casa, procura entre 4 e 6 horas a cada dia, 5 dias por semana. O trabalho é feito durante a manhã e início da tarde. (09:00-15:00)

      O trabalho dos agentes de negócios consiste em:
      atenção ao cliente,
      revisão de ordens
      relatórios semanais e mensais
      controle de devoluções e revisão de novas encomendas

      As primeiras 2 semanas são de prova e o candidato terá um par de tarefas, depois de executar essas tarefas e as duas semanas de prova, a empresa irá enviar o contrato para sua casa através de um serviço de entrega ao domicílio UPS, TNT ou IDS.
      Sobre as tarefas durante o período de prova, estes serão feitas online e vão estar em comunicação com um funcionário da empresa por telefone. O objectivo da tarefa é verificar como responsável e determinado é cada candidato e como se comporta em situações estressantes ou situações inusitadas, como reage rapidamente e resolve as tarefas atribuídas.
      O trabalho durante o periodo de prova vai ser muito simples e fácil, embora de grande responsabilidade. A tarefa de prova está relacionada com o reembolso de pagamentos aos nossos clientes, ou com o recebimento e envio de dinheiro para os responsáveis do transporte e armazenagem dos produtos da nossa empresa.
      A sua principal missão é receber transferências de nossa empresa em sua conta bancária pessoal, e após o recebimento, você deve enviar o dinheiro através de sistemas diferentes para o envio de dinheiro como: transferência bancária, ordem de pagamento, nos escritorios da Western Union, MoneyGram, etc, para os clientes que estão à espera dos reembolsos/pagamentos, ou um dos diretores de qualquer escritório da nossa empresa.

      O trabalho é feito remotamente, assim que você vai trabalhar em sua cidade, o único movimento que iria realizar seria a seus escritórios bancários e os escritórios de envio de dinheiro. Por este motivo, recomendamos que você se familiarize com estes sistemas e saber onde estão os escritórios mais próximo da sua casa

      Antes de cada operação, um funcionário da empresa entrará em contato com você para verificar sua disponibilidade e, após a confirmação de sua disponibilidade, todas as instruções serão enviadas via e-mail e mensagem de texto para seu celular.

      Uma descrição mais detalhada das suas funções:
      Um dia antes de as operações sempre um funcionário da empresa entrará em contato para confirmar a sua disponibilidade para o trabalho no dia seguinte, uma vez que temos a confirmação, no dia seguinte, você deve:
      1) Receber o montante indicado pela nossa empresa.
      2) Este montante deverá transmiti-la para o cliente, que é o destinatário de um reebolso/pagamento ou um escritório de nossa empresa. Os dados dos clientes, nós lhe enviaremos por e-mail e mensagem de texto. As taxas de envio são absorvidos pela nossa empresa.
      3) Depois de ter transferido o dinheiro, você deve enviar a informação de transacção: o número de controle de transferência de dinheiro (MTCN fornecido pela empresa de envio de dinheiro) ea quantidade total de dinheiro enviado.
      4) Quando você termina a sua tarefa, você deve só esperar para instruções de novas transferências.
      Vale ressaltar que um funcionário da empresa entrará em contato com você por telefone para ajudá-lo com cada uma das operações, e também no caso de ter alguma dúvida. Isso é especialmente útil durante os primeiros dias.

      Você receberá mais informações sobre as tarefas por telefone.

      Durante o período de prova, você receberá o salário normal. Depois de realizar as tarefas de teste, você vai receber através de um serviço de entrega ao domicílio, material educativo que irá ajudá-lo no seu futuro trabalho, o material é gratuito. Você também receberá duas cópias do contrato. Uma é para você e uma cópia terá que reenviar para o nosso escritório com a sua assinatura. Após este processo,você já será parte da empresa, como novo empregado receberá acesso a uma conta que está ligada à empresa, para realizar qualquer movimento financeiro relacionado com a actividade da nossa empresa. Nós também fornecemos acesso ao nosso banco de dados de clientes a traves de uma conta pessoal em nosso site.
      Após do periodo de prova e a assinatura do contrato, você terá um seminário preparatório para iniciar o trabalho, este será um curso de uma semana o curso é online.

      Se você está interessado em começar o processo, por favor, , você deve preencher este formulário:
      Link para o formulário do contrato

      Depois de preencher o formulário, em um período até 5 dias lavorais um funcionário da empresa irá chamar-lo para confirmar a sua disponibilidade e adicionar alguns detalhes sobre a operação.

      Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar. Por favor, confirme seu interesse em aceitar a vaga ou seu desejo de rejeitar a oferta.

      Cordialmente,
      Victor Manuel Martinez
      Diretor de RH para Espanha e Portugal
      9 MImport – Srn Ibérica
      servico@9mimport.com

    19. Obrigado Tânia pela divulgação. Parece que esse site fraudulento está em alta em Portugal.

    20. Tiago diz:

      Boa Tarde

      Eu também recebi o mesmo email, referido pela Tânia, respondi a dizer que aceitava e que estava disponível para trabalhar. Ligaram-me a dizer que começava no dia 6 de Outubro as 9h da manha mas ate a data não me ligaram mais nem me respondem aos email. Sendo isto uma fraude que ganham estas pessoas?

    21. Fernanda Fernandes diz:

      sr David Sopas, boa noite
      também recebi o email da servico@9mimport.com, SRN Iberica, ja aceitei,aguardo pelo contacto para começar. Fui ao IEFP mas não tem qualquer conhecimento. A empresa esta registada nas finanças sem qualquer divida ao fisco. Pelo que verifico e uma empresa fraudulenta,podem confirmar.
      Atenciosamente
      Fernanda Fernandes

    22. Emilia Lopes diz:

      boa tarde, recebi a mesma proposta da 9mimport e como me pareceu tudo bem com a empresa e sendo do site do IEFP pensei ser fidedigno.

      Aceitei, contactaram me varias vezes e fiz hoje a primeira transacção. Que faço?

    23. Boa tarde Emilia,

      Desconheço a validação dos anúncios no IEFP. No entanto, como pode ver pelos comentários neste artigo, existem diversas queixas.
      Para ajudar outros utilizadores pode explicar qual era a sua tarefa? Era apenas de intermediária em transferências bancárias?

      Deve contatar a sua agência bancária para resolver essa questão.

    24. vitor abreu diz:

      boas tardes, eu também me inscrevi na empresa 9mimport slr, fui selecionado , fiz uma transferência de 1290 € , uma semana depois fiz 4230€ , e eles disseram que pagavam 250€ de comissão por cada transferência ??!! depois da segunda transferência feita , nunca mais disseram nada!!! nem telefonaram mais nem emails para mim nada ?? o que posso fazer visto parecer ser uma rede fraudulenta pois eu levantava o dinheiro da minha conta e transferia por western union
      as duas para a Ucrânia , sendo verdade também que nunca paguei nada do meu bolso, mas como eles tem os meus dados pessoais e bancários , o que faço?? agradecia quem tivesse na mesma situação que a minha?e mais …eles nunca pagaram me nada ?? desde o dia 15 de outubro que fiz a segunda transferência …eles nem respondem ,,,,vigaristas….fdp.

    25. Vitor poderá ver mais informação sobre a 9mimport aqui.

    26. Larisse Rodrigues diz:

      Boa Noite
      Tabem recebi esta proposta de ” trabalho”e aceitei sem saber o que se tratava
      Recebi 2 transferenciass e envie para Ucrania… As duas somam um valor de 3.880 € +/-, depois fui contactada pelo Banco que infomaram a origem do dinheiro…
      Fui a policia dei queixa, forneci os dados a policia e o Banco da empresa e da pessoa que contactou… Mas nao sei os dados sao fakes….
      Estou com medo com medo do que pode me acontecer… Visto que se trata de € roubados e ė o meu nome que esta em jogo
      Podem me ajudar por favor estou desesperada…
      Obrigado…

      Nome da empresa ė
      FTI Consulting
      Info@fticonsulting.com
      Nome da mesma ė Nina Kaufmann

    27. Olá Larisse,

      Podes enviar uma cópia do email dessa proposta de trabalho para o info@websegura.net?
      Obrigado.

    28. pedro diz:

      Olá eu recebi varios email vindo de fora do pais Russia e outro de sudão,tenhos fotos da vitima que me relacionei pela internet e os email também de tudo.

      Obrigado

    29. Vitor Abreu diz:

      boas tardes , também Larissa passou se o mesmo comigo , como acima já descrevi , fiz duas transferências para a Ucrânia e depois os Sr. que me contactava deixou pura e simplesmente de ligar, passado 15 dias ligaram me do banco a dizer que possivelmente é dinheiro roubado de outras contas , ou lavagens de dinheiro, apelo as pessoas que estão na nosso situação para nos juntarmos e fazer uma participação pública na comunicação social , tipo jornais nacionais e cadeias de televisão como SIC,TVI, pois não sabemos como irá acabar isto…alguém me pode ajudar !!!!
      Sr. David Sopas,, ajude nos a resolver este imbróglio…….

    30. Boa tarde Vitor,

      O alerta para alguns dos sites divulgados neste artigo já foi dado pela comunicação social. Provavelmente não o suficiente.

    31. Vítor Abreu diz:

      Bom dia , gostaria de dizer aos interessados que fui contactado pela CGD , QUE É O MEU BANCO e que disseram que era dinheiro desviado de outras contas, e por esse motivo bloquearam me a conta ….e decidiram encerrar , fui muito mal atendido pelos funcionários desta instituição bancária em braga , nunca mais ponho lá um cêntimo que seja , apresentei uma queixa da fraude na Policia judiciaria , e estou a aguardar no que vai dar..agradecia quem esteja na mesma situação que eu, que me contacte, pelo email bitreco@hotmail.com
      obrigada

    32. Natacha diz:

      Fui alvo infelizmente de uma situação idêntica no Montepio – disseram que era dinheiro desviado de outras contas.
      P.f. informe o que devo fazer?
      Deverei ir de imediato á Policia?
      A empresa em questão é VIRGIN Money. Eu tenho toda a documentação, desde e-mail de proposta, contratação, informação detalhada para ordem de levantamento e transferência através da Money Gram etc. Tenho também o contacto telefónico e o nome da pessoa com quem falava.
      Necessito de saber também se o Montepio pode bloquear a minha conta pois entretanto transferir dinheiro meu para lá e agora dentro de dias (fim do mês) necessito de pagar as minhas despesas de casa.
      Agradecia muito a V/ajuda.
      Obrigada
      Natacha

    33. Olá Natacha,

      Entre em contato com o seu banco e com a policia para apresentar queixa formal.
      Se necessitar de mais ajuda, não hesite em comentar aqui.

      Cps

    34. Larisse Rodrigues diz:

      Boas Natacha
      passei pela mesma situação no Santander
      deves fazer uma queixa formal na policia judiciaria (juntar todos os email trocados …+ numero de telefone + as copias das transferências).
      Depois
      levas ao banco a queixa mais as copias (Transferências+email+numero telefone).
      nu banco deves fazer uma carta explicando como aconteceu
      como foste contactada…
      explicar detalhadamente o que aconteceu….

      o que pode acontecer
      as pessoas que foram roubadas podem fazer uma queixa conta ti de roubo e vais ter que responder no tribunal…
      o banco também pode fazer uma queixa
      e terás que pagar a quantia roubada….
      se acharem que es inocente que caíste em um golpe (o mais provável)
      vão encerar a tua conta e arquivarão o caso….

      mas sinceramente não sei o que pode acontecer pq eu também estou a espera que me digam algo….
      espero ter ajudado
      boa Sorte para Nós…

    35. Joana faria diz:

      Boa noite,

      Gostaria de saber como se desenrolou o seu processo Larrise Rodrigues, visto que tenho um conhecido que caiu no mesmo esquema.
      Aguardo ansiosamente resposta.

    36. Zita Mendes diz:

      Olá a todos!
      Hoje já ganhei o dia pois também fui abordada como muitos de vocês só que como diz o ditado quando a oferta é muita o pobre desconfia e eu antes de dar os meus elementos pedi os deles e eles tem andado a fazerem se de parvos e eu de parva tenho me feito e graças a deus nunca dei os meus elementos ! Tenho andado a procura na net de informações só hoje que encontrei está página que foi de grande ajuda ! Lamento por todos os que se envolveram mais e desejo boa sorte a todos mas eu desconfiei logo pelo endereço de e-mail não era o mesmo que assinava!Dá vontade de dar uma lição a estes espertos o pior é que não sabemos quem pode aparecer nos a porta e se calhar ainda sermos roubados também mas dá vontade de lhes dar uma banhada não acham kkkk já diz o ditado ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão por isso ficávamos em vantagem kkkk estou a brincar desculpem me sei que é sério mas podíamos entregar a polícia !
      Vou deixar os mails que me enviaram!

      Uma saudação calorosa Zita Mendes!

      Descricao do seu trabalho.

      Trabalho do gerente de clientes privado e a implementacao de transacoes bancarias efinanceiras de nossos clientes, ou simplesmente, voce vai organizar a entrega de dinheiro para onegocio dos nossos clientes. Para executar esse trabalho voce precisa ter uma conta bancaria edizer-nos o numero IBAN .

      Suas informacoes serao mantidas durante seis meses, o acesso a estas tera so um numerolimitado de funcionarios do departamento de pessoal. No inicio do seu trabalho nao sera dificil.
      Voce vai realizar transacoes financeiras simples.

      Durante o periodo do seu treinamento gerente da nossa companhia ira ajuda-lo e explicartudo o que voce precisa fazer.

      Descricao do trabalho:

      • 2-3 operacoes financeiras por uma semana.
      • Cada tarefa e uma operacao financeira em separado.
      • 2-4 horas por dia, geralmente na parte de manha .

      Seu salario mensal sera de € 850 + 5 de comissao sobre cada transacao. Mais tarde, apos a conclusao com exito da formacao, o seu salario vai aumentar consideravelmente.

      Apresentamos oportunidades excepcionais para a formacao e progressao na carreira dos nossos colaboradores.
      Se voce esta interessado em nossa oferta, entre em contato comigo e eu vou responder a quaisquerperguntas que voce possa ter.

      Agradecemos antecipadamente,
      Juan Manuel Fernandez
      HR manager

      © Virgin Money Pty

      2 e-mail

      Primeiro de tudo, uma cordial saudação Zita Mendes,

      Você pode obter mais informações sobre nossa empresa, visitando o
      nosso website http://www.virgin.com

      De acordo com as regras de emprego aprovadas em nossa empresa, o contrato é assinado com o empregado somente após a conclusão bem sucedida de testes e verificação multilateral pelo nosso serviço legal dos dados, que você forneceu.
      O contrato conterá todos os detalhes, assim como você receberá o cartão ATM Virgin Money, o que você vai usar para realizar tarefas básicas.
      Todas as tarefas tem que ser realizadas na primeira metade de dia, a tarefa deve ser realizada dentro de 2 horas após as instruções recebidas no e-mail.

      Para começar, precisamos dos detalhes da sua conta corrente. Você terá que realizar algumas tarefas de testes. Nos exigimos apenas tais informações bancárias com as quais podemos enviar-lhe um depósito para a execução dos testes.

      Brevemente sobre o trabalho.

      A sua conta corrente será creditado por um depósito, dinheiro do qual você precisa de remover o da sua conta corrente e enviar para nossos clientes usando o sistema de pagamento Western Union e Money Gram.
      Antes disso, você receberá instruções detalhadas.
      Para realizar a tarefa, você precisa gastar não mais de duas horas após as instruções recebidas.

      Na, você deve nos fornecer as informações bancárias a seguir:

      O proprietario da conta corrente:
      O nome do banco: (Recomendamos Banco CGD)
      O endereço do banco:
      Endereço de casa:
      IBAN:
      BIC, S.W.I.F.T.:
      Telefone pessoal:
      # Seg. Social:
      # ID Fiscal:
      # ID Civil:
      Você fala Inglês?

      Lê agressiva antecipadamente a sua atenção
      Agradecemos antecipadamente,
      Juan Manuel Fernandez

      3 e-mail
      Boa tarde Zita Mendes,

      Nós lutamos ativamente contra a fraude, é por isso que nós colocamos essas informações no seu website. Cada país tem suas próprias nuances. Actualmente, em Portugal, os nossos fraudadores marca usar o nome de Sergio Nunes, tenha cuidado! Em muito pouco tempo, o site será mais informações.

      Juan.

      Se repararam deixou de assinar o nome completo

    37. Este ultimo e-mail dele é reporta a um que enviei onde o informei que o site da Virgin money tem de alerta mas o palhaço mesmo assim não desestio !

    38. Dorian diz:

      Ola David,

      Posso vigarizar o vigario? Isto é, posso aceitar o “trabalho” e no momento que recebo o dinheiro ficar com ele? :D

    39. Mr Allen Smith diz:

      Bom Dia,
      Eu sou um investidor privado. Fornecer garantia de empréstimos garantidos e não garantidos
      Homens e mulheres de negócios em transações comerciais, carro
      compra, empréstimo aquisição de habitação e outros empréstimos pessoais etc damos
      empréstimo de longo prazo de cinco a 50 anos no máximo, com taxa de juros de 3%, neste caso,
      Você também pode descobrir o quanto você precisa para você enviar
      termos e condições, se você está realmente interessado em obter um empréstimo
      nós, entre em contato conosco por e-mail; poetjonesfinancialservices@gmail.com
      Mr.Allen Smith

    40. Sra Elena diz:

      Tem alguma dificuldade financeira, tais como você precisa de um empréstimo, se sim por favor contacte-nos para ajuda ou assistência pelo nosso e-mail: elenanino07@gmail.com

      Atenciosamente.
      Sra Elena

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